Proteção de dados na travel rule

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Transmitir o nome, o endereço e o número de identificação de um cliente a uma instituição estrangeira é uma transferência internacional de dados pessoais. Em Singapura, a obrigação de limitação de transferências prevista no PDPA (Personal Data Protection Act, a lei de proteção de dados pessoais) exige que a organização transmitente assegure que o destinatário esteja vinculado a obrigações juridicamente exigíveis de proteger os dados em um padrão comparável ao do PDPA, salvo se houver uma exceção aplicável.¹ A exceção para transferências exigidas por lei abrange a transmissão em si, quando a PSN02 a exige. Ela não abrange a escolha de um canal inseguro nem a transmissão a uma contraparte que não seja capaz de proteger os dados. As empresas devem assegurar que os termos de sua rede de travel rule imponham obrigações de proteção de dados a todos os participantes e devem documentar essa avaliação. Do lado suíço, a Lei Federal de Proteção de Dados (FADP; DSG) de 2023 impõe exigências comparáveis, tratadas na Parte D, Capítulo X.

Notas

Personal Data Protection Act 2012, seção 26 (transferência de dados pessoais para fora de Singapura) e Personal Data Protection Regulations 2021, reg. 10 (condições para a transferência). ↩

Apenas para informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise do caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sou Of Counsel no KGP Legal LLC em Singapura, onde atendo uma clientela global de empresários bem-sucedidos e suas famílias, gestores de patrimônio independentes, trading companies de commodities e outros clientes empresariais. Sou advogado (attorney-at-law) na Alemanha e na Suíça e também habilitado como solicitor na Inglaterra e País de Gales e em Hong Kong. Divido meu tempo entre Zug, na Suíça, Singapura e Hong Kong. Desde 2017, assessorei clientes internacionais em mais de 700 projetos de criptoativos e ativos digitais. Tenho também ampla experiência em contencioso e arbitragem internacionais em Singapura, Hong Kong e outros mercados do Sudeste Asiático e da Grande China.

Atuo nos principais centros financeiros do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da Suíça, com foco especial em proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório internacional, além de trusts, administração societária e outros serviços fiduciários. Minha filosofia é ser um consultor de confiança, trabalhar em estreita colaboração com meus clientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos comerciais.

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