Trustees e prestadores de serviços societários são guardiões (gatekeepers) em Singapura. Os artigos reunidos aqui explicam o trust como resposta ao risco de custódia, o custodiante como trustee, o Trustees Act 1967, o Trust Companies Act 2005 e os trusts com elementos transfronteiriços. O registro dos prestadores de serviços societários é resumido abaixo.
A atividade de trust em Singapura exige licença nos termos do Trust Companies Act 2005. O capital mínimo é de S$ 250.000. Os bancos estão isentos, assim como as private trust companies, sujeitas a uma verificação de PLD por uma sociedade licenciada.
O Corporate Service Providers Act 2024, em vigor desde 9 de junho de 2025, exige que todos os prestadores de serviços societários se registrem na ACRA. Nominee directors só podem ser fornecidos a título profissional por meio de um prestador registrado, com verificação de idoneidade (fit and proper).
Quem nomeia um trustee ou um secretário societário em Singapura deve contar com pedidos de documentos sobre instituidores, beneficiários e controladores. As sociedades fiduciárias licenciadas aplicam a notice da MAS sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
O caso de lavagem de dinheiro de agosto de 2023 atingiu, entre outros, prestadores de serviços societários e tornou essas perguntas mais minuciosas.
Comece pelo Trust Companies Act 2005, pelo custodiante como trustee ou pelos trusts além da fronteira.
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