Singapura persegue a desonestidade e as condutas abusivas de mercado com base em leis gerais. Os artigos reunidos aqui explicam o estelionato (cheating), a apropriação indébita qualificada pela confiança (criminal breach of trust), a fraude nos termos da seção 424A do Penal Code 1871, o uso indevido de computadores, a lavagem de dinheiro nos termos da lei de 1992, a atividade sem licença, as condutas abusivas de mercado e a responsabilidade da empresa e dos seus dirigentes. Descrevem também os órgãos de persecução e como uma investigação realmente se desenrola. Os casos dizem respeito a tokens, e os crimes são gerais.
Singapura não tem uma lei penal específica para ativos digitais. O Penal Code 1871 fornece os crimes de desonestidade, com um tipo autônomo de fraude desde 2020. O Computer Misuse Act 1993 abrange o acesso não autorizado. O Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 fornece os crimes de lavagem e o mecanismo de confisco.
A Parte 12 do Securities and Futures Act 2001 proíbe negociações fictícias, manipulação de mercado, declarações enganosas e insider trading.
Um dirigente que consentiu no crime de uma empresa ou foi conivente com ele pode responder juntamente com a empresa nos termos das leis regulatórias. Os controles internos e um plano de resposta claro importam, por isso, para quem está no topo.
Quando houve perda de recursos, o livro explica os instrumentos cíveis nas seções sobre as medidas cautelares e sobre as primeiras horas do rastreamento, juntamente com os órgãos que investigam.
Comece pela arquitetura legal, pela responsabilidade da empresa e dos dirigentes ou pelo mapa do enforcement.
Aplicação da lei: responsabilidade penal das empresas, acordos de suspensão do processo e cooperação transfronteiriça
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapura · Trade finance e riscoResponsabilidade penal das empresas
O direito penal de Singapura não contém uma disposição geral dedicada à responsabilidade penal das empresas. Alcança as empresas por meio de definições. Read more Singapura · Trade finance e riscoAcordos de suspensão do processo (deferred prosecution agreements)
O primeiro grande acordo de Singapura com uma empresa por corrupção estrangeira ocorreu antes de existir o regime de suspensão do processo. Read more Singapura · Trade finance e riscoAuxílio jurídico mútuo e extradição
O Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) é a principal lei de cooperação com órgãos de acusação estrangeiros. Read more Singapura · Trade finance e riscoRecuperação de ativos e confisco
O CDSA permite que o tribunal, a pedido do Public Prosecutor, profira ordens de confisco contra pessoas condenadas por tráfico de drogas ou crimes graves. Read more Singapura · Trade finance e riscoProcessos paralelos em várias jurisdições
O caso Keppel, de 2017, é o principal exemplo de Singapura de uma solução coordenada com vários Estados. Read more Singapura · Trade finance e riscoAplicação da lei: responsabilidade penal das empresas, acordos de suspensão do processo e cooperação transfronteiriça: consequências práticas
Para uma empresa sediada em Singapura, a principal lição dos casos Keppel e Seatrium é que a autodenúncia e a cooperação determinam o resultado. As duas empresas obtiveram uma solução negociada, sem julgamento. Read more Singapura · Trade finance e riscoComparação com Genebra e outras praças
A Suíça introduziu a responsabilidade penal das empresas em 1º de outubro de 2003, pelo atual artigo 102 do Código Penal. A regra suíça é mais restrita e mais específica do que a abordagem de Singapura. Read more Singapura · Trade finance e riscoAplicação da lei: responsabilidade penal das empresas, acordos de suspensão do processo e cooperação transfronteiriça: resumo
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more Singapura · Aplicação da leiSingapura VI: execução, insolvência e solução de controvérsias
As cinco partes anteriores sobre Singapura descrevem como os ativos digitais são detidos, licenciados, tributados e mantidos limpos. Esta parte descreve o que acontece quando algo dá errado. Read more Singapura · Aplicação da leiA arquitetura legislativa
Singapura não tem uma lei penal específica para ativos digitais. Os crimes envolvendo tokens são processados com base na legislação geral, redigida para outras finalidades e aplicada, com certo esforço, a uma nova classe de ativos. Read more Singapura · Aplicação da leiCheating (estelionato)
O estelionato (cheating) nos termos da seção 415 exige o engano de uma pessoa e a indução por esse engano, seguida de uma entrega desonesta ou fraudulenta de bens ou de um ato ou omissão danosos da pessoa… Read more Singapura · Aplicação da leiCriminal breach of trust e apropriação indébita
O criminal breach of trust da seção 405 exige que a pessoa tenha recebido em confiança bens ou o poder de dispor deles. Read more Singapura · Aplicação da leiFraude nos termos da seção 424A
O Criminal Law Reform Act 2019 introduziu a seção 424A, inspirada no Fraud Act 2006 inglês, em vigor desde 1º de janeiro de 2020. Read more Singapura · Aplicação da leiUso indevido de computadores
O Computer Misuse Act 1993 tipifica o acesso não autorizado a material informático (seção 3), o acesso com intenção de cometer um crime (seção 4) e a modificação não autorizada (seção 5). Read more Singapura · Aplicação da leiLavagem de dinheiro nos termos do CDSA
A Parte 6 do CDSA contém os crimes de lavagem de dinheiro. Read more Singapura · Aplicação da leiAtividade sem licença
A seção 5 do Payment Services Act 2019 proíbe exercer a atividade de prestação de qualquer tipo de serviço de pagamento em Singapura sem licença ou isenção. Read more Singapura · Aplicação da leiCondutas abusivas de mercado
A Part 12 do Securities and Futures Act proíbe operações fictícias e manipulação de preços (seção 197), manipulação de mercado (seção 198) e declarações falsas ou enganosas (seção 199). Read more Singapura · Aplicação da leiResponsabilidade das sociedades e dos dirigentes
As leis de Singapura usam uma técnica uniforme para imputar crimes às sociedades e aos seus dirigentes. Read more Singapura · Aplicação da leiQuatro casos que moldaram a prática em Singapura
A Terraform Labs Pte Ltd era uma sociedade de Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiResumo comparativo
A tabela mostra um sistema que pune a desonestidade com mais severidade do que a Suíça e que alcança a participação negligente na lavagem, que o direito suíço deixa à sanção administrativa. Read more Singapura · Aplicação da leiO mapa do enforcement
Um advogado suíço habituado aos ministérios públicos cantonais, a um Ministério Público da Confederação com um catálogo definido de competências e a uma divisão de enforcement separada da FINMA encontrará… Read more Singapura · Aplicação da leiO Commercial Affairs Department
O CAD é o principal órgão de investigação de crimes de colarinho branco. Read more Singapura · Aplicação da leiO Suspicious Transaction Reporting Office
O STRO recebe as comunicações de operações suspeitas que o CDSA exige de toda pessoa no exercício de sua atividade, juntamente com os relatórios de movimentação de numerário e de operações em espécie. Read more Singapura · Aplicação da leiEnforcement da MAS
O CPIB reporta-se diretamente ao Prime Minister's Office e investiga os crimes previstos no Prevention of Corruption Act 1960. Sua relevância para os ativos digitais é restrita, mas real. Read more Singapura · Aplicação da leiO Anti-Scam Command e as fraudes contra o varejo
A grande maioria das ocorrências policiais relacionadas a criptoativos em Singapura diz respeito a golpes contra pequenos investidores. Read more Singapura · Aplicação da leiÓrgãos de investigação: as Attorney-General's Chambers
A Crime Division da AGC conduz as ações penais, sua Financial and Technology Crime Division trata de casos comerciais complexos e sua International Affairs Division é a autoridade central para a cooperação jurídica… Read more Singapura · Aplicação da leiCooperação jurídica internacional em matéria penal
O Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) rege os pedidos de cooperação recebidos e enviados por Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiComo uma investigação envolvendo criptoativos se desenrola na prática
Uma investigação típica do CAD sobre uma plataforma falida começa com uma comunicação, muitas vezes de um credor, seguida de um pedido de documentos à empresa e a seus administradores. Read more Singapura · Aplicação da leiÓrgãos de investigação: observações comparativas
Três diferenças entre os sistemas de investigação suíço e de Singapura têm consequências práticas para a estruturação. Read more