O Suspicious Transaction Reporting Office
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O STRO (Suspicious Transaction Reporting Office) recebe as comunicações de operações suspeitas que o CDSA exige de toda pessoa no exercício de sua atividade, juntamente com os relatórios de movimentação de numerário e de operações em espécie. Analisa-as, difunde informações de inteligência ao CAD e a outros órgãos e troca informações com unidades de inteligência financeira estrangeiras por meio do Grupo de Egmont. Sua posição dentro do CAD, como divisão de um departamento policial, o distingue do MROS suíço, que funciona no fedpol e atua como filtro administrativo entre os intermediários financeiros e o Ministério Público (ver Parte F, Capítulo V). Em Singapura, a comunicação vai diretamente para os analistas do próprio órgão investigador, o que encurta o caminho entre a comunicação e a investigação.
Para os prestadores de serviços de digital payment token (“token de pagamento digital”), o dever de comunicação é reforçado pela MAS Notice PSN02, que exige que as comunicações sejam apresentadas prontamente e, em qualquer caso, dentro de um prazo determinado após a formação da suspeita, com cópia à MAS (ver Parte L, Capítulo IV). O STRO publica estatísticas anuais. As comunicações de licenciados de digital payment tokens passaram de uma parcela insignificante antes de 2020 a uma categoria mensurável, embora os bancos continuem sendo, de longe, os maiores comunicantes.1
Notas
- Relatórios anuais do STRO 2021–2024, Singapore Police Force. ↩
Apenas para informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise do caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro 2026.