Suíça: registro, tribunais e autorregulação

Registros comerciais dos cantões de Zug e de Zurique

As autoridades de registro de sociedades, fundações (exceto fundações de família e eclesiásticas) e associações que exercem atividade comercial. Ambos aceitam aportes em bens em criptoativos com confirmação de auditor e ambos processam os protocolos em uma a duas semanas.¹ Abordagem: protocolos por meio de notário ou diretamente pela sociedade, com as escrituras públicas e declarações exigidas. O registro de Zug publicou orientações sobre aportes em criptoativos.

Tribunais

Os tribunais cantonais de Zug (Kantonsgericht, Obergericht) e de Zurique (Bezirksgericht, Handelsgericht para litígios comerciais, Obergericht) são os tribunais de primeira instância e de apelação para ações cíveis envolvendo ativos digitais, tendo o Tribunal Federal em Lausanne como última instância. O Tribunal Penal Federal em Bellinzona julga causas penais federais e recursos em matéria de auxílio mútuo.² Abordagem: por meio de advogado habilitado na Suíça. O Tribunal Comercial de Zurique é o foro preferido para litígios comerciais de alto valor, por sua especialização e pela rapidez de seus procedimentos.

Organismos de autorregulação

VQF em Zug, PolyReg em Zurique, SO-FIT e ARIF em Genebra e OAD-FCT em Lugano são os organismos de autorregulação (OAR) reconhecidos pela FINMA que admitem intermediários financeiros de ativos digitais. Cada um publica seus regulamentos, sua tabela de taxas e seu procedimento de admissão e supervisiona os membros por meio de auditorias anuais de prevenção à lavagem de dinheiro.³ Abordagem: uma conversa prévia com a equipe de admissões do OAR, que dirá francamente se o modelo de negócio se encaixa, seguida do pedido formal. Os OAR são os órgãos reguladores suíços mais acessíveis e a melhor fonte de orientação prática para uma startup.

Organismos de supervisão

AOOS, OSIF, OSFIN, FINcontrol Suisse e SO-FIT (na qualidade de OS) são os organismos de supervisão autorizados pela FINMASA a supervisionar gestores de patrimônio e trustees em nome da FINMA. Abordagem: a afiliação é requerida em paralelo com o pedido de licença à FINMA. A análise preliminar do dossiê pelo OS é um ensaio geral útil para a análise da FINMA.

Órgãos de ombudsman

Os prestadores de serviços financeiros sujeitos à Lei suíça dos Serviços Financeiros (FIDLEG/FinSA) devem afiliar-se a um órgão de ombudsman reconhecido. Existem vários, entre eles o Swiss Banking Ombudsman para bancos e, para as demais instituições, o Financial Services Ombudsman (FINSOM) e o Ombudsman for Financial Service Providers (OFD).⁴

Entidades setoriais

A Crypto Valley Association (Zug), a Swiss Blockchain Federation (Berna), a Associação Suíça de Banqueiros e a OpenVASP (a associação do protocolo da travel rule) são as entidades pelas quais o setor dialoga com os reguladores. A Capital Markets and Technology Association (CMTA, Genebra) publica padrões para valores mobiliários tokenizados e para custódia. É por meio dessas entidades que os profissionais obtêm a visão do mercado. Abordagem: associação e grupos de trabalho. Os padrões da CMTA são citados pela FINMA e pelos bancos e merecem ser lidos antes da redação de qualquer documentação de tokenização.

Notas

Portaria sobre o Registro Comercial, de 17 de outubro de 2007 (CRO; HRegV, SR 221.411); ver Parte P, Capítulo II. ↩
Código de Processo Civil suíço (ZPO/CPC), art. 6 (tribunais comerciais); Lei sobre o Tribunal Federal, de 17 de junho de 2005 (SR 173.110); ver Parte H, Capítulo VIII. ↩
Lei suíça de combate à lavagem de dinheiro (GwG/AMLA), arts. 24 e seguintes; os OAR são descritos na Parte C, Capítulo VII, e na Parte F, Capítulo I. ↩
FinSA, arts. 74 e seguintes; ver Parte E, Capítulo IV. ↩

Apenas para informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise do caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro 2026.

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Of Counsel, KGP Legal LLC

Sou Of Counsel no KGP Legal LLC em Singapura, onde atendo uma clientela global de empresários bem-sucedidos e suas famílias, gestores de patrimônio independentes, trading companies de commodities e outros clientes empresariais. Sou advogado (attorney-at-law) na Alemanha e na Suíça e também habilitado como solicitor na Inglaterra e País de Gales e em Hong Kong. Divido meu tempo entre Zug, na Suíça, Singapura e Hong Kong. Desde 2017, assessorei clientes internacionais em mais de 700 projetos de criptoativos e ativos digitais. Tenho também ampla experiência em contencioso e arbitragem internacionais em Singapura, Hong Kong e outros mercados do Sudeste Asiático e da Grande China.

Atuo nos principais centros financeiros do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da Suíça, com foco especial em proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório internacional, além de trusts, administração societária e outros serviços fiduciários. Minha filosofia é ser um consultor de confiança, trabalhar em estreita colaboração com meus clientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos comerciais.

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