Os colapsos de 2020: Hin Leong, Agritrade e ZenRock: resumo

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No primeiro semestre de 2020, a Agritrade International, a Hin Leong Trading e a ZenRock Commodities Trading entraram em colapso em meio a alegações de que haviam obtido financiamento bancário com demonstrações falsificadas, conhecimentos de embarque forjados ou reciclados, faturas duplicadas e operações circulares. A Hin Leong, o maior caso, pediu proteção em 17 de abril de 2020 com dívidas de cerca de US$ 3,85 bilhões com 23 credores, depois que seu fundador revelou cerca de US$ 800 milhões de perdas ocultas, enquanto a Agritrade devia cerca de US$ 1,55 bilhão e a ZenRock foi submetida à gestão judicial (judicial management) a pedido do HSBC em maio de 2020. Os tribunais criminais impuseram penas exemplares, vinte anos para a diretora financeira da Agritrade e dezessete anos e meio, reduzidos em recurso para treze anos e meio, para o fundador da Hin Leong, enquanto o fundador da Agritrade foi devolvido pela China e acusado em dezembro de 2025. Nos tribunais cíveis, os bancos que detinham os conhecimentos de embarque originais ou haviam recusado o pagamento em geral tiveram êxito, ao passo que os bancos que haviam pago contra cartas de indenização (letters of indemnity) ou confiado nos recebíveis de seu tomador perderam, e o pedido contra o auditor da Hin Leong por perdas de trading foi extinto sumariamente em julho de 2026. Os bancos e as autoridades responderam com um código setorial em 2020, um Trade Finance Registry em 2023 e uma ferramenta de verificação de conhecimentos de embarque em 2025, uma resposta mais organizada do que o guia setorial voluntário de Genebra, que reflete a visão de Singapura da reputação do mercado como um ativo público.

Apenas para informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise do caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sou Of Counsel no KGP Legal LLC em Singapura, onde atendo uma clientela global de empresários bem-sucedidos e suas famílias, gestores de patrimônio independentes, trading companies de commodities e outros clientes empresariais. Sou advogado (attorney-at-law) na Alemanha e na Suíça e também habilitado como solicitor na Inglaterra e País de Gales e em Hong Kong. Divido meu tempo entre Zug, na Suíça, Singapura e Hong Kong. Desde 2017, assessorei clientes internacionais em mais de 700 projetos de criptoativos e ativos digitais. Tenho também ampla experiência em contencioso e arbitragem internacionais em Singapura, Hong Kong e outros mercados do Sudeste Asiático e da Grande China.

Atuo nos principais centros financeiros do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da Suíça, com foco especial em proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório internacional, além de trusts, administração societária e outros serviços fiduciários. Minha filosofia é ser um consultor de confiança, trabalhar em estreita colaboração com meus clientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos comerciais.

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