Financiamento ao comércio, fraude e risco (1978–2026)

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• 1978: Singapura impõe sanções unilaterais após a invasão do Camboja pelo Vietnã, a última medida desse tipo antes de 2022.¹
• 1992: o Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act surge como lei contra o produto do tráfico de drogas. Seu alcance é depois ampliado a uma longa lista de crimes graves.²
• 1998: o Electronic Transactions Act faz de Singapura o primeiro país a implementar a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Eletrônico.³
• 2000: o Mutual Assistance in Criminal Matters Act faz do Attorney-General a autoridade central para a cooperação jurídica.⁴
• Janeiro de 2016: após o acordo nuclear com o Irã, a MAS revisa suas normas relativas ao Irã. As sanções são restabelecidas pelo mecanismo de restabelecimento automático (snapback) em 27 de setembro de 2025.⁵
• Abril de 2017: a parceria público-privada ACIP reúne bancos, reguladores e autoridades de persecução penal contra a lavagem de dinheiro.⁶
• 23 de dezembro de 2017: o CPIB aplica uma advertência condicional à Keppel Offshore & Marine por propinas pagas no Brasil. No mesmo dia, a empresa celebra um acordo de suspensão do processo (deferred prosecution agreement) nos Estados Unidos.⁷
• 19 de março de 2018: o Parlamento aprova o Criminal Justice Reform Act 2018, que introduz os acordos de suspensão do processo.⁸
• 2018: o Insolvency, Restructuring and Dissolution Act consolida o direito da gestão judicial (judicial management) e da liquidação.⁹
• Fevereiro de 2020: a High Court submete a Agritrade International à gestão judicial provisória. Seu passivo é estimado em cerca de 1,55 bilhão de dólares americanos.¹⁰
• 17 de abril de 2020: a Hin Leong Trading pede proteção judicial depois que seu fundador, Lim Oon Kuin, revela cerca de 800 milhões de dólares americanos em perdas ocultas com futuros. Vinte e três bancos são credores de cerca de 3,5 bilhões de dólares americanos.¹¹
• Maio de 2020: o HSBC requer a gestão judicial da ZenRock Commodities Trading, alegando faturas duplicadas e “práticas desonestas”.¹²
• 30 de novembro de 2020: a Association of Banks in Singapore publica o Code of Best Practices – Commodity Financing, adotado por 28 bancos.¹³
• 19 de março de 2021: o Electronic Transactions Act alterado adota a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Documentos Transferíveis Eletrônicos.¹⁴
• 5 de março de 2022: Singapura anuncia sanções e controles de exportação contra a Rússia. A MAS emite a Notice SNR-N01 em 14 de março, e os controles de exportação entram em vigor em 16 de março.¹⁵
• 1º de junho de 2022: é lançada a SGTraDex, uma infraestrutura público-privada de dados para o comércio.¹⁶
• 23 de junho de 2023: entra em operação o Trade Finance Registry contra o financiamento em duplicidade. Até fevereiro de 2025, ele processa mais de 18.000 consultas.¹⁷
• 8 de fevereiro de 2024: alterações ao CDSA introduzem crimes com graus menores de culpa, entre eles o crime de laranja (money mule).¹⁸
• 18 de novembro de 2024: Lim Oon Kuin é condenado a 17 anos e meio de prisão por fraude. Em março de 2026, a High Court reduz a pena para 13 anos e meio.¹⁹
• 10 de janeiro de 2025: os Estados Unidos designam 183 navios da frota paralela (shadow fleet) russa em uma única ação.²⁰
• 30 de julho de 2025: a Seatrium, antiga Sembcorp Marine, celebra o primeiro acordo de suspensão do processo de Singapura, com uma penalidade de 110 milhões de dólares americanos. A High Court o homologa em 24 de abril de 2026.²¹
• 1º de dezembro de 2026: entra em vigor a Strategic Goods (Control) Order 2026.²²

Notas

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations” (acesso em novembro de 2026); ver o capítulo H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; ver o capítulo H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”; ver o capítulo H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; ver o capítulo H.V. ↩
5. Lloyd’s List; Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”; ver o capítulo H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, outubro de 2024; ver o capítulo H.III. ↩
7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”; Wikipedia, “Keppel Corporation”; ver o capítulo H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); ver o capítulo H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); ver os capítulos F.I e H.II. ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”; The Star (Reuters), 28 de fevereiro de 2020; ver o capítulo H.II. ↩
11. Wikipedia, “Hin Leong” (acesso em novembro de 2026); ver o capítulo H.II. ↩
12. China Daily Hong Kong, 8 de maio de 2020; ver o capítulo H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, Code of Best Practices – Commodity Financing; ver os capítulos H.I e H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; ver os capítulos B.II e H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 de março de 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; ver o capítulo H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore e SGTraDex, comunicado conjunto à imprensa; ver o capítulo H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, comunicado à imprensa de 23 de junho de 2023; ver os capítulos H.I e H.II. ↩
18. CDSA, seções 54(3A) e 55A, inseridas pelo Act 15 of 2023; ver o capítulo H.III. ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 de novembro de 2024; Malay Mail, março de 2026; ver os capítulos B.I e H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, comunicado à imprensa JY2777, 10 de janeiro de 2025; ver o capítulo H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 de 30 de abril de 2026; ver o capítulo H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; ver o capítulo H.IV. ↩

Apenas para informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise do caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro 2026.