Singapura VI: execução, insolvência e solução de controvérsias — uma parte do livro Digital Assets Law in Singapore and Switzerland, do Dr. Alexander Ressos.
Singapura VI: execução, insolvência e solução de controvérsias: uma parte do livro Digital Assets Law in Singapore and Switzerland, do Dr. Alexander Ressos.
Esta parte pertence a Digital Assets Law in Singapore and Switzerland, do Dr. Alexander Ressos, publicado aqui na íntegra, seção por seção.
Singapura VI: execução, insolvência e solução de controvérsias
As cinco partes anteriores sobre Singapura descrevem como os ativos digitais são detidos, licenciados, tributados e mantidos limpos. Esta parte descreve o que acontece quando algo dá errado. Read more Singapura · Aplicação da leiA arquitetura legislativa
Singapura não tem uma lei penal específica para ativos digitais. Os crimes envolvendo tokens são processados com base na legislação geral, redigida para outras finalidades e aplicada, com certo esforço, a uma nova classe de ativos. Read more Singapura · Aplicação da leiCheating (estelionato)
O estelionato (cheating) nos termos da seção 415 exige o engano de uma pessoa e a indução por esse engano, seguida de uma entrega desonesta ou fraudulenta de bens ou de um ato ou omissão danosos da pessoa… Read more Singapura · Aplicação da leiCriminal breach of trust e apropriação indébita
O criminal breach of trust da seção 405 exige que a pessoa tenha recebido em confiança bens ou o poder de dispor deles. Read more Singapura · Aplicação da leiFraude nos termos da seção 424A
O Criminal Law Reform Act 2019 introduziu a seção 424A, inspirada no Fraud Act 2006 inglês, em vigor desde 1º de janeiro de 2020. Read more Singapura · Aplicação da leiUso indevido de computadores
O Computer Misuse Act 1993 tipifica o acesso não autorizado a material informático (seção 3), o acesso com intenção de cometer um crime (seção 4) e a modificação não autorizada (seção 5). Read more Singapura · Aplicação da leiLavagem de dinheiro nos termos do CDSA
A Parte 6 do CDSA contém os crimes de lavagem de dinheiro. Read more Singapura · Aplicação da leiAtividade sem licença
A seção 5 do Payment Services Act 2019 proíbe exercer a atividade de prestação de qualquer tipo de serviço de pagamento em Singapura sem licença ou isenção. Read more Singapura · Aplicação da leiCondutas abusivas de mercado
A Part 12 do Securities and Futures Act proíbe operações fictícias e manipulação de preços (seção 197), manipulação de mercado (seção 198) e declarações falsas ou enganosas (seção 199). Read more Singapura · Aplicação da leiResponsabilidade das sociedades e dos dirigentes
As leis de Singapura usam uma técnica uniforme para imputar crimes às sociedades e aos seus dirigentes. Read more Singapura · Aplicação da leiQuatro casos que moldaram a prática em Singapura
A Terraform Labs Pte Ltd era uma sociedade de Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiResumo comparativo
A tabela mostra um sistema que pune a desonestidade com mais severidade do que a Suíça e que alcança a participação negligente na lavagem, que o direito suíço deixa à sanção administrativa. Read more Singapura · Aplicação da leiO mapa do enforcement
Um advogado suíço habituado aos ministérios públicos cantonais, a um Ministério Público da Confederação com um catálogo definido de competências e a uma divisão de enforcement separada da FINMA encontrará… Read more Singapura · Aplicação da leiO Commercial Affairs Department
O CAD é o principal órgão de investigação de crimes de colarinho branco. Read more Singapura · Aplicação da leiO Suspicious Transaction Reporting Office
O STRO recebe as comunicações de operações suspeitas que o CDSA exige de toda pessoa no exercício de sua atividade, juntamente com os relatórios de movimentação de numerário e de operações em espécie. Read more Singapura · Aplicação da leiEnforcement da MAS
O CPIB reporta-se diretamente ao Prime Minister's Office e investiga os crimes previstos no Prevention of Corruption Act 1960. Sua relevância para os ativos digitais é restrita, mas real. Read more Singapura · Aplicação da leiO Anti-Scam Command e as fraudes contra o varejo
A grande maioria das ocorrências policiais relacionadas a criptoativos em Singapura diz respeito a golpes contra pequenos investidores. Read more Singapura · Aplicação da leiÓrgãos de investigação: as Attorney-General's Chambers
A Crime Division da AGC conduz as ações penais, sua Financial and Technology Crime Division trata de casos comerciais complexos e sua International Affairs Division é a autoridade central para a cooperação jurídica… Read more Singapura · Aplicação da leiCooperação jurídica internacional em matéria penal
O Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) rege os pedidos de cooperação recebidos e enviados por Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiComo uma investigação envolvendo criptoativos se desenrola na prática
Uma investigação típica do CAD sobre uma plataforma falida começa com uma comunicação, muitas vezes de um credor, seguida de um pedido de documentos à empresa e a seus administradores. Read more Singapura · Aplicação da leiÓrgãos de investigação: observações comparativas
Três diferenças entre os sistemas de investigação suíço e de Singapura têm consequências práticas para a estruturação. Read more Singapura · Aplicação da leiPor que Singapura se tornou um polo de recuperação de ativos
A vítima de furto ou fraude envolvendo tokens raramente sabe, de início, quem levou os ativos ou onde eles estão. Read more Singapura · Aplicação da leiO fundamento na propriedade
Todo remédio de natureza real depende de o ativo ser propriedade. A posição de Singapura se desenvolveu em três etapas. Read more Singapura · Aplicação da leiO arsenal de medidas cautelares
A proprietary injunction proíbe o réu de dispor de bens específicos sobre os quais o autor afirma ter uma pretensão real. Read more Singapura · Aplicação da leiTutela final e o constructive trust
A decisão ByBit mostra o arco completo. Uma empregada de uma prestadora de serviços de folha de pagamento fez com que cerca de 4,2 milhões de USDT e algum valor em moeda fiduciária fossem pagos a carteiras e contas que ela controlava. Read more Singapura · Aplicação da leiA fase pré-processual e as exchanges
As exchanges licenciadas em Singapura estão sujeitas ao Payment Services Act, à MAS Notice PSN02 sobre prevenção à lavagem de dinheiro e aos seus próprios termos de serviço. Read more Singapura · Aplicação da leiExecução de sentença sobre tokens
Uma sentença condenatória ao pagamento de quantia é executada nos termos da O 22 das Rules of Court 2021 por meio de uma enforcement order de penhora e venda de bens, de penhora de créditos ou de entrega de bens móveis. Read more Singapura · Aplicação da leiInteração com o arresto suíço
Uma recuperação transfronteiriça entre os dois polos normalmente exige ambos os sistemas jurídicos. O tribunal de Singapura fornece a ordem de exibição e o bloqueio de natureza real junto às exchanges. Read more Singapura · Aplicação da leiCustos, financiamento e realismo
A tutela cautelar em Singapura é cara. Read more Singapura · Aplicação da leiOs dezoito meses que fizeram o direito
Entre julho de 2022 e o final de 2023, a General Division da High Court, quase sempre pelo juiz Aedit Abdullah, tratou de cinco insolvências de ativos digitais. Read more Singapura · Aplicação da leiOs instrumentos do IRDA
A company that proposes or intends to propose a compromise or arrangement with its creditors may apply under s 64 IRDA for orders restraining winding-up resolutions, the appointment of receivers,… Read more Singapura · Aplicação da leiInsolvência e reestruturação: os casos
A Vauld, plataforma de empréstimo cripto que atendia sobretudo clientes de varejo da Índia e do Sudeste Asiático, suspendeu os saques em 4 de julho de 2022 e, por meio de sua entidade operacional em Singapura, a Defi Payments Pte Ltd,… Read more Singapura · Aplicação da leiO crédito do cliente: trust ou não
Em toda insolvência de plataforma, a recuperação do cliente depende de uma única questão. Read more Singapura · Aplicação da leiSchemes of arrangement para plataformas
Um scheme of arrangement nos termos da seção 210 do Companies Act 1967, conforme modificado pela Part 5 da IRDA, vincula todos os credores de uma classe se uma maioria em número que represente três quartos em valor dos votantes… Read more Singapura · Aplicação da leiDimensões transfronteiriças
Um credor suíço de uma plataforma de Singapura pode habilitar seu crédito na liquidação ou no scheme de Singapura sem qualquer processo na Suíça. Read more Singapura · Aplicação da leiDeveres dos administradores na zona de insolvência
Os administradores de sociedades de Singapura que continuam a operar enquanto a sociedade está insolvente respondem por wrongful trading nos termos da seção 239 da IRDA, que se aplica quando a sociedade contrai dívidas sem razoável… Read more Singapura · Aplicação da leiA escolha do foro
Uma disputa sobre ativos digitais com conexão com Singapura pode ser julgada em três instâncias dentro do sistema judicial de Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiA General Division da High Court
A General Division tem jurisdição sobre o réu citado em Singapura ou que se submete a ela. Read more Singapura · Aplicação da leiA Singapore International Commercial Court
A SICC foi criada em 2015 como uma divisão da General Division para julgar disputas comerciais internacionais. Read more Singapura · Aplicação da leiCausas de pedir e remédios
A maioria dos litígios com plataformas são pretensões contratuais: falta de devolução de tokens depositados, liquidação indevida de uma posição de margem, recusa em honrar um saque, violação de um contrato de compra de tokens ou de um SAFT. Read more Singapura · Aplicação da leiO procedimento na prática
Uma ação comercial contestada na General Division leva cerca de doze a dezoito meses do ajuizamento à sentença, com o single application pending trial julgado nos primeiros seis meses e… Read more Singapura · Aplicação da leiExecução contra réus suíços
A Singapore judgment against a Swiss-domiciled defendant is recognised in Switzerland under Arts 25–27 PILA if the Singapore court had jurisdiction under Swiss indirect-jurisdiction rules, the… Read more Singapura · Aplicação da leiLitígios contra plataformas, protocolos e DAOs
Uma ação contra uma exchange licenciada em Singapura é uma ação contra uma Pte Ltd com sede registrada, licença da MAS e auditores. A citação é feita na sede registrada, e a defesa fica a cargo de advogados. Read more Singapura · Aplicação da leiContencioso cível: observações comparativas
O processo civil de Singapura oferece ao autor de uma ação sobre ativos digitais três coisas que o processo suíço não oferece: medidas cautelares contra terceiros em curto prazo, exibição compulsória de documentos pelas partes e… Read more Singapura · Aplicação da leiPor que a arbitragem domina a documentação de tokens
A maioria dos contratos de compra de tokens, SAFTs, contratos de market making, contratos de custódia para clientes institucionais e os termos de serviço das maiores exchanges preveem arbitragem. Read more Singapura · Aplicação da leiO quadro jurídico
O International Arbitration Act 1994 (IAA) incorpora a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional para arbitragens internacionais com sede em Singapura, assim como a Convenção de Nova York… Read more Singapura · Aplicação da leiO SIAC e as Regras de 2025
O SIAC foi criado em 1991 e tornou-se uma das cinco instituições arbitrais mais utilizadas do mundo, com mais de 600 novos casos por ano nos últimos anos, a maioria deles sem nenhuma parte de Singapura. Read more Singapura · Aplicação da leiExecução contra partes suíças
A Suíça e Singapura são ambas partes da Convenção de Nova York, sem as reservas de reciprocidade ou de comercialidade. Read more Singapura · Aplicação da leiMediação
O Singapore International Mediation Centre (SIMC), criado em 2014, oferece mediação segundo regras próprias, muitas vezes combinada com arbitragem SIAC por meio do protocolo Arb-Med-Arb. Read more Singapura · Aplicação da leiCláusulas de resolução de litígios entre os dois centros
Quem redige a cláusula de solução de controvérsias de um contrato suíço-singapuriano sobre ativos digitais tem quatro opções realistas: o Handelsgericht de Zurique, o SICC, arbitragem SIAC com sede em Singapura e as Swiss Rules… Read more Singapura · Aplicação da leiResolução de litígios online e on-chain
Protocolos descentralizados de solução de controvérsias, como Kleros e Aragon Court, decidem litígios por júris de detentores de tokens que fazem staking e votam, e o smart contract executa o resultado. Read more Singapura · Aplicação da leiA MAS como órgão de fiscalização
A MAS aplica as leis que administra com um conjunto gradual de instrumentos: advertências e repreensões de supervisão, determinações e condições, transação (composition) de infrações, penalidades civis, ordens de proibição… Read more Singapura · Aplicação da leiAs sanções
A maioria das leis da MAS permite à autoridade celebrar transação sobre uma infração, aceitando uma quantia de até metade da multa máxima, ou um valor fixado, em troca de não instaurar a ação penal. Read more Singapura · Aplicação da leiA população licenciada e seu histórico sancionatório
A MAS publica o Financial Institutions Directory, um registro pesquisável de todas as instituições financeiras licenciadas e isentas. Read more Singapura · Aplicação da leiO perímetro do Financial Services and Markets Act
O Financial Services and Markets Act 2022 ampliou os poderes sancionatórios da MAS de três formas relevantes para ativos digitais. Ele criou o regime harmonizado de ordens de proibição descrito acima. Read more Singapura · Aplicação da leiDevido processo e controle judicial
A atuação sancionatória da MAS é administrativa, de modo que as garantias são as do direito administrativo. Read more Singapura · Aplicação da leiOs relatórios sancionatórios de 2023–2026 e o que revelam
O MAS Enforcement Report de julho de 2022 a dezembro de 2023 registrou as medidas contra a Three Arrows, a transação com várias instituições licenciadas por falhas no combate à lavagem de dinheiro e as ordens de proibição… Read more Singapura · Aplicação da leiInteração com a supervisão suíça
Um grupo suíço-singapuriano será supervisionado nos dois lados por supervisores que conversam entre si. Read more Singapura · Aplicação da leiNota comparativa final
Os sistemas sancionatórios dos dois centros refletem o caráter de cada ordem jurídica. Read more